ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09
NIRE 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”) se reuniram em 24 de julho de 2019, as 9:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
02. Convocação e Presença: Com exceção do Sr. Abílio dos Santos Diniz, todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, participando através de video conferência, conference call, procurador ou envio prévio de voto escrito.
03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux.
04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) Aprovação da versão completa da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 9 de Maio de 2019; 2) Aprovação do registro de aumento de capital social, dentro do capital autorizado,
devido ao exercício de opções de compra de ações; 3) Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio; 4) Relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à Reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 22 de Julho de 2019: a) Tomar ciência das renúncias dos Srs. Frédéric Haffner e Jacques Ehrmann; 5) Aprovação das informações trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de Junho de 2019: a) relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação a Reunião do Comitê de Auditoria realizada em 22 de Julho de 2019; b) Opinião do Auditor Independente KPMG; c) Aprovação da minuta do release de resultados (“Q2”); 6) Outros assuntos.
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São Paulo, 24 de Julho de 2019.
Matthieu Dominique Marie Malige
Presidente
Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux
Secretária
