ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Companhia Aberta
NIRE 35300010230
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Em 27.11.14, às 13h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.
QUORUM: Maioria dos membros.
OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSIDERANDO QUE:
a) em 13.12.13, o Conselho de Administração autorizou a aquisição de ações de emissão própria, no período de 16.12.13 a 15.12.14, observados os limites de até 13.700.000 ações ordinárias e 86.300.000 ações preferenciais;
b) atualmente existem na tesouraria 2.541 ações ordinárias e 54.820.631 preferenciais de emissão própria, sendo que no período de dezembro de 2013 a novembro de 2014 não houve qualquer aquisição de ações de emissão própria da Companhia; e
c) o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, sendo certo que a Companhia entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo.
DELIBERARAM, POR UNANIMIDADE:
a) autorizar a aquisição de até 10.000.000 de ações ordinárias e 50.000.000 de preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10/1980, 268/1997 e 390/2003;
b) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 261.514.568 ações ordinárias e das 2.689.699.340 preferenciais em circulação no Mercado; e
c) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores no período de 16.12.14 a 15.12.15, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reserva de Capital (“Reserva de Ágio na Emissão de Ações”) e da Reserva de Lucros (“Reserva para Reforço do
Capital de Giro”), e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Parte, em São Paulo (SP).
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de novembro de 2014. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Diretor Presidente
