ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: em 19 de dezembro de 2017, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.
QUORUM: a maioria dos membros efetivos, com manifestação por email.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,168060 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017, que serão pagos até 30.04.2018 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,142851 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 22.12.2017 e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 28.12.2017.
Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2017, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2017.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2017. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
