Ata de reunião do conselho de administração
Realizada em 26 de novembro de 2020
- DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de novembrode 2020, às 10:00horas, na sede da Patrimar Engenharia S.A. (“Companhia”), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701 parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760.
- PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- MESA: Presidida pelo Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga(“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Luigi Oliveira Ribeiro (“Secretário”), conforme indicação da Presidente.
- ORDEM DO DIA:a aprovação da contratação de empréstimo pela Companhia.
- DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a discussão da matéria, resolveram os presentes, por unanimidade, aprovar a contratação pela Companhia perante instituição financeira, de empréstimo no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) pelo prazo total de 48 (quarenta e oito) meses.
- ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: Sra. Heloisa Magalhães Martins Veiga. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. Conselheiros presentes: Srs. Heloisa Magalhães Martins Veiga, Fernando Antônio Moreira Calaes, Renata Martins Veiga Couto, Milton Loureiro Júnior e Renata Maria Paes de Vilhena.
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.
