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Elekeiroz – Edital de Convocação AGO 22 abril 2020

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ELEKEIROZ S.A.

CNPJ nº 13.788.120/0001-47

NIRE: 35300323971

(Companhia Aberta)

 

 

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

Os Senhores Acionistas da ELEKEIROZ S.A. são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 29.04.2020, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Várzea Paulista (SP), a fim de:

 

  1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, inclusive a remuneração atribuída aos administradores no período;
  2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019;
  3. fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
  4. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e
  5. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

 

Informações gerais: 

  • Participação e Representação: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da Assembleia munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76. De modo a dar celeridade aos trabalhos da Assembleia, os documentos de representação e eventual declaração de voto podem ser enviados antecipadamente para Elekeiroz S.A. – Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392 – Bela Cintra – Várzea Paulista – SP – CEP: 13.224-030 ou para o e-mail dri@elekeiroz.com.br;
  • Voto à Distância: os Acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto à distância deverão preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo, até 23.04.2020, ao escriturador das ações da Companhia, aos agentes de custódia (corretoras) ou diretamente à Companhia, consoante instruções contidas no Manual de Participação na Assembleia; e 
  • Documentos e Informações: os documentos legais e as informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede social e no website de relações com investidores da Companhia (www.elekeiroz.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

 

 

Várzea Paulista (SP), 27 de março de 2020.

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

THIAGO SGUERRA MISKULIN

Presidente

 

MARCOS ANTONIO DE MARCHI

Diretor de Relações com Investidores

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