ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09
NIRE No. 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2018
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. “Companhia”) se reuniram em 7 de novembro 2018, às 8:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração presentes, participando através de vídeo conferência, conferencia telefônica ou por representantes, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.
03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux.
04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2018; 2) Aprovação da averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, em função do exercício de opções de compra de ações; 3) Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio; 4) Aprovação das informações trimestrais (ITR) da
Companhia referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018: a)relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada em 5 de novembro de 2018; b) Relatório de revisão do auditor externo – KPMG; e c) aprovação do press release de resultados (“Q3”); 5) Outros assuntos.
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Matthieu Dominique Marie Malige
Presidente
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Rafael Lopes Segatelli
Secretário
