ELEKEIROZ S.A.
CNPJ 13.788.120/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300323971
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: em 28 de setembro de 2018, às 17:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 – Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP.
PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Cecchetto
QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.
DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, “ad referendum” da Assembleia Geral, e com fundamento nos artigos 8º (8.2) e 9º (“caput”) do Estatuto Social, declarar dividendo de R$ 0,6748 por ação, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2018.
Esse dividendo terá como base de cálculo a posição acionária final do dia 04.10.2018 e serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em 15.10.2018.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Várzea Paulista (SP), 28 de setembro de 2018. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto – Presidente; Felipe Francisco da Silveira – Vice-Presidente e Pedro Samson Cury – Conselheiro.
MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores
