ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: em 19 de fevereiro de 2018, às 18:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
CONSIDERANDO:
a) que, em reuniões de 7 de agosto e 10 de outubro de 2017, este Conselho de Administração renovou o programa de recompra de ações de emissão da Companhia, autorizando a Diretoria a adquirir até 153.700.000 ações escriturais de emissão própria (103.700.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais), no período de 18 meses, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante Artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 567/15, e
b) que, até o momento, não foram adquiridas ações de emissão própria ao amparo desse programa,
os Conselheiros DELIBERARAM, por unanimidade:
a) alterar o referido programa de recompra de ações para reduzir os limites de aquisição para até 77.000.000 de ações escriturais de emissão própria (27.000.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais); e
b) ratificar a competência atribuída à Diretoria para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das ações em circulação no Mercado, e que essas aquisições sejam efetuadas na Bolsa de Valores, a valor do mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reservas de Lucros, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, em São Paulo (SP).
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
