LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE 3130001144-5
Edital De Convocação: Assembleias Gerais Ordinária E Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem na sede social da Companhia, na Avenida Bernardo Monteiro, n º 1.563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleias”) no dia 28 de abril de 2015 às 14h00min.
A Ordem do Dia a ser deliberada nas Assembleias é a seguinte:
I. Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2014.
2. Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro do exercício social de 2014 e o pagamento de dividendos da Companhia.
3. Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de Administração.
4. Eleger os membros do Conselho de Administração.
5. Fixar o montante da remuneração global da Administração.
II. Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Aprovar a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação.
2. Aprovar a incorporação da empresa Localiza Cuiabá Aluguel de Carros Ltda. (“Localiza Cuiabá”), para fins do art. 264 da Lei 6.404/76:
2.1. Aprovação do Protocolo de Justificação e Incorporação versando sobre a incorporação da Localiza Cuiabá Aluguel de Carros Ltda., subsidiária integral da Companhia;
2.2. Ratificação da nomeação e contratação dos peritos responsáveis para avaliação do patrimônio líquido da Localiza Cuiabá e elaboração do competente laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação da Localiza Cuiabá”).
2.3. Aprovação do Laudo de Avaliação Contábil do patrimônio líquido da Localiza Cuiabá;
2.4. Aprovação da proposta definitiva de incorporação da Localiza Cuiabá, com a consequente extinção da Localiza Cuiabá; e
2.5. Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.
Informações Gerais:
O acionista participante deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 3 dias corridos da data designada para as Assembleias: 1. Comprovante da posição acionária expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 3 dias antes da data da Assembleia; e 2. Instrumento de mandato, regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido dos documentos hábeis de sua identidade.
Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral, incluindo este Edital, as propostas do Conselho de Administração e aqueles exigidos nos termos dos artigos 256 e 264 da Lei n. 6404/76 e na Instrução CVM 481/09, estarão disponíveis, na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na página da CVM (www.cvm.gov.br), na sede social da Companhia e no nosso site (www.localiza.com/ri), bem como no website www.rededivulgacao.com.br.
Para baixar a proposta da administração para essa assembleia clique nesse link: http://localiza.riweb.com.br/Show.aspx?IdMateria=PxGdRFunNfF3zrY8ZjlsmA==&IdCanal=YnvZUUpstoJ0lhhuCnzNng==
Belo Horizonte, 27 de março de 2015.
José Salim Mattar Júnior
Presidente do Conselho de Administração
